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“男友”带着炒期货 周口一30岁女子被骗20多万

2019-03-07 20:29:08 来源:环球外汇网 作者:佚名

  近日,周口一30岁离异女性,通过婚恋交友平台结识“男友”,该“男友”称可带她搞期货投资,结果被骗走20多万元。

  核心提示

  自2018年8月接到市民张女士报案后,周口市公安局文昌分局循线追踪、抽丝剥茧,从张女士网上相亲交友被骗20多万元的案件入手,逐渐挖出一个总部设在浙江杭州的特大网络相亲诈骗集团。

  在这个犯罪团伙中,成员们打着网络相亲交友的幌子,骗取单身、离异女性的情感信任后,谎称可以带她们搞期货投资而疯狂骗取钱财。截至目前,警方已抓获犯罪嫌疑人37名,查证涉案金额数百万元,而受害人则遍布全国各地。

  大河报·大河客户端记者2月28日从办案警方那里获悉,这37名嫌疑人均已被移交检察机关提起诉讼。对于案件中涉及的潜逃人员及其他事项,警方正在进一步侦办中。

  报案:30岁离异女性被骗20多万元

  2018年8月21日上午,盛夏的余热夹裹着蝉鸣令人烦躁不安。30岁的周口市民张女士跑进周口市公安局文昌分局案件侦办大队,说自己被骗了20多万元。

  案件侦办大队副大队长刘功成接待了她,从张女士情绪激动的讲述中,刘功成理清了她被骗的“脉络”。原来,张女士是一名离异女性,不久前,她通过某婚恋交友平台发布信息,寻找自己的另一半。随后,一个自称叫卢某的男子走进了她的生活。

  在交往中,卢某自称原本是房地产开发商,40多岁,现在从事期货投资生意,条件颇为优越。在卢某的朋友圈里,张女士看到他的生活较为高端,经常出入一些奢侈场合,比如高尔夫球场、高档茶室等。这些光鲜的外表加上卢某甜言蜜语的疯狂追求,令陷入“热恋”之中的张女士逐渐被迷惑了双眼。

  在充分骗取张女士的感情信任后,卢某声称可以带她一起搞期货投资,也好多赚些钱为两人今后的幸福生活打基础。第一次,张女士拿出5万元进入卢某提供的交易平台中,果然,她很快就赚了几千元钱。而当她第二次投入5万元时,却发现“赔”了。这时,“男友”卢某体贴地开导她、关心她,并告诉她不如多投一些,争取一次“翻身”。

  张女士前后共投了20多万元,可她非但没有等来“翻身”,却连“男友”的影子也找不到了。微信里,卢某已经把她拉黑,期货平台上,账号余额为“0”。

  侦破:民警抽丝剥茧,找到诈骗窝点

  “当时接手案件后,没有明确线索,只有一个嫌疑人使用的微信。”刘功成说,他们从仅有的微信信息下手,逐渐掌握到使用该微信的人员曾在安阳、许昌等地活动,通过进一步侦查,获悉嫌疑人藏身在郑州高铁东站附近的一栋商务写字楼里。

  “那栋写字楼里的公司很多,我们摸排之后发现,诈骗张女士的应该是一个犯罪团伙,他们像正常营业的公司一样,每天到写字楼里上下班,坐在电脑前物色对象,然后不停地聊天诈骗,而诈骗的对象也不仅仅是张女士一个人。”刘功成告诉大河报?大河客户端记者,从2018年8月21日接到报案,到锁定诈骗团伙的信息,仅仅用了3天时间。当年8月24日,在郑州警方的配合下,70多名警力雷霆出击,当场抓获犯罪嫌疑人30多名,查获作案电脑100多台,手机70多部。

  而就在警方破门而入的时候,还有团伙成员利用微信正在与其他受害人“卿卿我我”,骗取感情信任。其中,有些受害人不仅愿意拿出钱财跟未来的“老公”一起投资,甚至还愿意托付终身,给诈骗团伙成员发来私密照片,聊天信息也比较露骨敏感,通过深入侦查,民警发现,这次捣毁的郑州窝点,仅仅是犯罪团伙的一个“分支机构”,其总部隐藏在浙江杭州市。这伙成员的犯罪方式是,杭州总部的骨干成员掌握一款期货投资APP的技术后台,然后寻找各地“代理商”,由“代理商”直接实施诈骗。

  而这款APP根本不与正规的期货投资平台相连,且犯罪分子可以自己设置参数,“让你赚你赚,让你赔你赔”。各“代理商”物色对象实施诈骗后,钱款进入APP后台,由总部和“代理商”按照事先约定进行利益分成。

  抓捕:辗转多地,共计抓获37名涉案人员

  在浙江杭州,历时20余天大海捞针式的排查,办案民警掌握了该团伙6名骨干成员的信息。目前,警方成功抓获了魏某、王某、黄某3人,另外3人在逃。

  据落网后的骨干成员交代,他们原本是在广州做生意时认识的,后来一起商议做这个事情。他们自称在某软件公司花费30万元定制了期货投资APP软件,然后设立“招商部”“项目部”,寻找各地“代理商”一起合作。落网后的团伙成员刚开始避重就轻,拒不承认自己是网络诈骗,只说是非法经营。

  在已经到案的嫌疑人中,抓捕郑州“代理商”负责人安某某的过程最为艰辛。民警最早捕获他的信息,是在陕西西安市,民警追到西安,安某某跑到成都;民警追到成都,安某某沿川藏线西行。

  民警在蜿蜒的山路中驾驶一辆临时租来的普通轿车,一路追赶安某某和同伴驾驶的3.0排量汽车,难度可想而知。而且一路上遭遇降温、降雨等恶劣天气,道路沿线的落石随时都可能带来危险,抓捕过程惊心动魄。连续追踪两天两夜后,刘功成和同事在四川新龙县警方的大力配合下,一举在宾馆内将安某某等人抓获。经查,4人全部是诈骗团伙成员,他们在得知郑州窝点被捣毁后一路西行外逃的。

  “我们抓获安某某后,在他们车里发现大量零食、矿泉水,这也揭开了他们不停车吃饭的谜团。”刘功成说,据安某某交代,他并不知道后面有民警追赶,只是在“事情败露”后想着外逃,正好也算“散心”。如果不是被抓获,他们原本的目的地是青海境内的一处著名景点。

  据介绍,安某某和他带领的郑州“分部”是整个团伙中“效益最好”的。他们像正规公司一样发布招聘启事,然后对员工进行岗前培训,按照提前设定的“剧本”让员工熟悉套路实施诈骗,新入行的员工首月月薪3000元,此后靠诈骗提成拿“工资”。其中,“业绩”最好的一名员工曾在短短4个月内拿了70多万元提成。

  在“剧本”里,团伙成员不仅虚构多种身份,而且还为不同身份的人量身打造了“台词”。比如,冒充音乐教师诈骗时,就与受害人聊音乐方面的话题骗取信任;冒充成功商人诈骗时,就与受害人聊国内经济形势而骗取信任;而冒充普通暖男诈骗时,又换成了较为浪漫温馨的体贴问候……

  目前,周口张女士被骗的20多万元被悉数追回,37名犯罪嫌疑人已被移送检察机关提起诉讼,此案正在进一步侦办中。返回期货首页,查看更多>>

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