泰国希望将反洗钱规则纳入泰国加密货币法律，以加强对加密货币和数字资产的监管。拟议的立法旨在加强该行业的安全性并防止潜在的欺诈行为，同时提供一套关于加密货币交易的指导方针。
反洗钱办公室的代理秘书长Pol Maj Gen Preecha Charoensahayanon告诉当地报纸BangkokPost，加密货币公司将需要遵守规则，以防止滥用数字货币进行洗钱。
“犯罪分子越来越多地将资金转化为数字货币，如比特币，因为数字货币将使当局更难追踪他们的金融交易，”他解释说。
待批准的规则将要求加密货币交易所将用户信息分享给监管机构，无论公司之间何时转移资金，以遏制越来越多以全球加密货币行业为幌子的非法活动。
这个东南亚国家已经采取措施接受加密货币，并推出法规和指导方针，以拥抱区块链带来的业务和机会。
泰国加快监管加密货币
此举反映了不同司法管辖区(包括欧洲)的类似监管机构方法。具体而言，AMLD5首次将加密交易所和托管钱包提供商纳入欧盟反洗钱规则的范围。该法律规定了注册要求和客户尽职调查要求，迫使运营商披露其交易员的身份并报告可疑活动。
此举还有助于泰国巩固其作为亚洲区块链产业中心的地位。该国已经成为加密货币立法先行者之一，以吸引那些寻求“监管避风港”的人，中国已禁止加密货币，俄罗斯、欧洲和美国的审查则越来越严格。
根据该国目前的监管框架，加密货币和数字代币需要单独的许可证，其中加密公司可以申请经营交易所或经纪业务的许可证。
今年早些时候，泰国监管机构已批准四个新的加密货币交易所在该国运营，包括Bx、Bitkub、Coins和Satang Pro。全球加密货币平台Huobi的子公司上个月也被批准为加密货币持牌经纪商和交易商。这是泰国加密货币合法化的重要一步。返回期货首页，查看更多>>
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08月05日 16:58
