期货账户被对敲掠走 8分钟一卖一买100万元没了
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调整制度安排可防对敲
近年来,期货市场对敲事件屡禁不止。公开信息显示,去年第四季度上期所共处理违规案件4起,均系客户之间对敲交易;郑商所去年处理的82起异常交易中,7起为对敲交易;大商所去年共查处对敲案件45起,今年以来又查处数起此类案件。大商所相关负责人今年2月还针对对敲案件建议,会员单位应加强客户出入金管理,如设定客户出金门槛,限制客户当日平仓盈利出金,预防对敲转移资金案件的发生,保障客户资金安全;对诚信状况好、确有实时出金需求的客户可允许出金以提高客户资金使用效率。
“要是期货市场有‘客户当日平仓盈利不可出金’这一条规定,我们的损失就能避免。”在接受记者采访过程中,赵刚多次表达类似观点。在他看来,交易所能够在较短时间内侦测到对敲交易,说明目前期货市场的监控手段已较为先进,在此情况下,导致对敲资金迅速转移的最大漏洞,就是盘中允许客户当日平仓盈利出金。
记者随机采访了几位期货营业部负责人,他们均赞同若期货市场统一规定“客户当日平仓盈利不可出金”,将有效防范期货对敲交易的观点,但也有营业部负责人表示,同T+0制度类似,盘中能够及时出金,也是期货市场吸引投资者的“亮点”之一。
然而,据了解,出于反洗钱和打击异常交易行为等因素考虑,东航、申银万国等少数期货公司已经在实行“客户当日平仓盈利不可出金”的内部规定,目前执行情况良好。我国证券市场一直以来也严格执行着“客户当日平仓资金不可出金”的规定。
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对于陈莉夫妇而言,目前最重要的是尽快破案并追回资金。《公安机关办理刑事案件程序规定》第十九条规定,对管辖不明确或者有争议的刑事案件,可以由有关公安机关协商。协商不成的,由共同的上级公安机关指定管辖。对情况特殊的刑事案件,可由共同的上级公安机关指定管辖。陈莉夫妇希望,交易所及期货市场监管部门能够尽快帮助其与更高级别的公安机关进行协调,促进管辖权问题的解决和案件的侦破,“如果嫌疑人过一段时间发现可以逍遥法外,可能还会用这种方法害人”。
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