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厦门破获特大炒黄金诈骗案 涉案金额4000余万元

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月06日11:47 中国台湾网  查看评论
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  台海网11月5日讯本来想从正规美国公司申请代理,却发现这样的交易在国内是不被允许的;本来想跟着“游戏规则”玩,一开始却一直亏……就这样,一个山寨版的交易平台慢慢形成了。团伙成员田某燕等人,通过后台修改数据、延迟交易等手段,悄悄亏走200多名客户的钱。

  10月24日,在市局相关支队支持下,湖里刑大破获一特大炒黄金、期货、贵金属诈骗案,涉案金额4000余万元。而这样的案件,在全市尚属首例。

  两年亏80万元后报警

  今年7月18日,湖里刑大诈骗犯罪侦查中队接到一个报警电话。

  报警人远在湖南永州,姓徐。徐先生说,他在一家国际知名公司炒卖黄金和期货,2年来只赔不赚,前几天查了一下账户,发现自己亏了80万元。“他们一定是骗子1徐先生的情绪很激动。

  接手后,经办民警陈春明却发现,徐先生所说的这家美国公司,根本就没有徐先生的账号。“因为徐先生的炒卖行为,在国内是不允许的。”陈春明说,警方调查发现,这个号称美国某公司中国区分公司的交易平台竟是一个山寨的,开户的银行卡属地全都在厦门。躲在背后操纵的,是一个带有诈骗性质的犯罪团伙。

  2米高的账单看了2天

  团伙分工很精细,有客户经理、技术师、分析师。根据徐先生回忆,他虽然没跟真人接触过,但确定这些人都真实存在,各司其职。

  在市局网安、技侦支队的强力支持下,通过对报案人提供的资料、涉案QQ、银行卡交易资料等展开侦查,2个月后,专案组终于锁定一个盘踞在厦门、漳州、泉州3地的特大犯罪团伙。“是一个艰难的过程,作案手段十分隐蔽。”陈春明举了个例子:单徐先生一人的银行对账单叠起来就有2米高,整整看了两天两夜。

  10月24日早上8点多,在市局相关支队支持下,湖里警方在漳州、泉州警方配合下,兵分四路一举摧毁藏匿于湖里园山南路、嘉禾园、漳州云霄、泉州丰泽等4个诈骗窝点,抓获郭某盛、林某武、田某、方某燕等10名犯罪嫌疑人,当场缴获手机、电脑、银行卡等作案工具。几天后,另一犯罪嫌疑人方某生投案自首。

  除田某是四川安县人,王某娥是泉州人外,其他都是云霄人。

  山寨平台骗了200多人

  事件因方某燕而起。此前,方某燕在厦门一家金融公司上班,公司在炒卖期货、原油、贵金属等,尽管风险大但利润很高。一次回家,方某燕与表哥方某生说起这事,表哥很感兴趣。无奈自己只是个养殖海产的,一个人没那么多资本,方某生就找到了其结拜兄弟,当地“土豪”郭某盛、林某武做大“股东”,再拉进几个小股东后,又找到方某燕前同事田某做技术员,公司就此开张了。

  开始,方某燕想找个国际知名公司挂靠,但发现这在国内是不允许的,便只好伪装成一家可以在美国证监网上查到的公司的中国分公司。再从外地购入一个山寨平台后,拉客户进来操作。客户以为自己的钱投进了美国,实际上钱在骗子公司的账户间流转。

  短短2年时间,这个山寨平台,忽悠了200多个人,有的人炒亏了撤了,坚持到被查时还有60多人,涉案资金已超过4000万元。被骗的八成都是山东一带客户,以潍坊、淄博等地居多。陈春明解释说,这是因为方某燕早期在别的公司做时,客户多是这些地方的人。

  目前,涉案的8名嫌疑人已被刑拘,案件仍在进一步审查中。

  揭秘

  

  如何保证庄家只赚不赔

  开始,方某燕购入MT4(一种外汇交易平台),曾让几位股东差点赔光。后来,方某燕学聪明了,重新买了一个可以开“外挂”的平台。在这个平台上,有个“延迟交易”功能,客户买卖时,这一功能可利用时间差,选择最高点买进、最低点卖出,让客户赚少亏多。

  还有个修改数据功能。当一些比较厉害的客户赚得比较多时,平台会给出预警,田某再在后台修改数据。

  此外,明面上他们还从每个客户那里抽取每次交易的“佣金”和“点差”,合计为100美元一次交易费用。

  陈春明告诉导报记者,说他们作案手段隐蔽,是因为他们几乎总是保持在盈亏率为七三开的状态。即让三成人赚,让七成人亏,既能不断吸引别人进来,又能不断地骗到钱。

  他们拉客户有点像传销,只要介绍人进来玩,介绍人就能抽走每笔50美金的佣金,因为有的活跃客户,一天买进卖出要二三十手,因此有人一个月就抽走了几十万的佣金。

  从前面的赔本,到后面大赚。“扭亏为盈”之后的2个月时间内,公司就大赚300多万元。两个大股东换了2辆雷克萨斯,小股东分到20多万元。田某原来做了4年“打工仔”,1年内买车买房;郑某汉原来就是个摆摊的,摇身一变成分析师,开上了好车。

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