据纽约时报报道：面对各方对于区区一名低级交易员何以造成银行47亿欧元损失的质疑，法兴银行承认早在去年，该名交易员的行为就曾多次引起风险管理经理的质询，但由于他每次都能自圆其说，银行方面消除了对其的疑虑，因而从未对他进行调查。

　　31岁的法兴交易员科维尔目前仍被羁押接受警方调查。法兴银行坚称科维尔欺诈行为是经过精心策划的且长达一年。在法兴银行发表的长达五页的声明中，它概述了科维尔是如何采取多种欺诈手段来掩盖违规操作，手段包括盗用银行其他职员的电脑密码以及伪造文件。法兴银行投行部门主管让－皮埃尔－马斯蒂尔告诉记者，银行对科维尔及其他职员的投资组合都进行过深入调查，未有任何迹象表明科维尔接受过“他人协助”，因此其行为只是个案。

　　马斯蒂尔解释道，科维尔在银行交易台的角色就是套利员，即利用不同股指期货之间出现的价格关系，通过同时买进卖出以赚取价差收益的交易者。银行方面表示，科维尔在期货指数市场进行一笔实际大宗交易的同时，会虚构另一笔交易造成假象，让风险管理经理以为前一笔交易的风险是对冲的。银行因而被暴露于“单向赌博”或多头头寸中，科维尔就利用银行资金进行大笔投机活动。科维尔的交易记录显示，自2006年下半年和2007年上半年他就已开始虚构交易，但相对来说都是小宗交易。在一年里科维尔虚假交易的次数和涉及金额都逐步增加，最大宗的虚假交易是与道琼斯欧洲50指数，德国DAX指数及伦敦金融时报指数的套头交易。

　　马斯蒂尔还表示，银行的监控机制曾数次监测到科维尔投资组合有问题，但他每次接受质询时，都会将其描述成一个“失误”接着取消那笔交易。马斯蒂尔承认科维尔的虚假交易不易察觉。

　　巴黎警察局金融警察部门检举人负责人让－米希尔－阿尔得伯特表示，对科维尔的调查质询工作“颇有成效”。他现在状态比较平稳。